analista prevención y cumplimiento

hace 1 semana


Totora La Paz, Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz S.A. A tiempo completo Bs80.000 - Bs120.000 al año

Si eres una persona con alta capacidad de análisis, tienes habilidades para trabajar en equipo, estás orientado al logro de metas y tienes iniciativa… Te invitamos a formar parte del banco más solido de Bolivia.

En esta cargo tendrás la oportunidad de dar cumplimiento a los procesos con debida diligencia exigidos tanto en la normativa vigente como en reglamentos y procedimientos internos, a través de una correcta y adecuada evaluación y clasificación de operaciones reportadas en el sistema de alertas y otras operaciones específicas reportadas por distintas áreas del Banco para prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en gestión de riesgos.

Requisitos

  • Título profesional de Carreras Administrativas, Financieras, Económicas, Contables, Legales o afines.
  • Experiencia previa en cargos similares (Deseable).
  • Conocimiento en Normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras, Ley de Servicios Financieros y normativa emitida por ASFI.
  • Conocimiento sobre los estándares internacionales en temas de lavado de activos (GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional).
  • Conocimiento de herramientas Microsoft Office.
  • Conocimiento del idioma inglés. (Deseable)


  • Totora, La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs200.000 - Bs250.000 al año

    Analista de CumplimientoOficina Nacional - Base La PazSi eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.ResponsabilidadesMonitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de...


  • La Paz, La Paz, Bolivia BISA S.A. Agencia de Bolsa A tiempo completo Bs900.000 - Bs1.200.000 al año

    BISA S.A. Agencia de Bolsa busca incorporar a su equipo un profesional con criterio técnico, independencia y visión analítica, que contribuya al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y a la consolidación de una cultura de cumplimiento y transparencia institucional.Principales ResponsabilidadesImplementar y supervisar el Sistema de...


  • Totora, La Paz, Bolivia Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    ObjetivoAnalizar productos en proceso y producto terminado cumpliendo los requisitos de Buenas Prácticas de Laboratorio y Buenas Prácticas de Manufactura en coordinación con el responsable de química analítica del Laboratorio de Control de Calidad.PRINCIPALES FUNCIONESDesarrollar e implementar los protocolos de calificación de equipos de equipos...


  • La Paz, Bolivia South American Express S.A. A tiempo completo

    ¡Esta es la oportunidad que estabas buscando! Analista de Asuntos Regulatorios Importante empresa farmacéutica, líder en el mercado boliviano, busca un/a Analista de Asuntos Regulatorios para ser pieza clave en el lanzamiento de nuevos productos, con base en la ciudad de La Paz o Santa Cruz de la...

  • Analista de Negocios

    hace 1 semana


    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia ECOLOGIA Y NATURALEZA LTDA A tiempo completo Bs80.000 - Bs120.000 al año

    Puesto:ANALISTA DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOFormación académica:Ing. Industrial / Ing. Económica / Ing. Comercial / Adm. de EmpresasAños de experiencia:Mínimo 2 añosCertificación Requerida:Evaluación Financiera y Económica de Proyectos / Uso Avanzado de Office (Excel/Power Point) / Elaboración y Gestión de Bases de Datos y Manejo...

  • Analista de dossier

    hace 18 horas


    Santa Cruz de la Sierra, Bolivia ComEx Intl. A tiempo completo

    ANALISTA DE ASUNTOS REGULATORIOS Importante empresa farmacéutica, líder en el mercado boliviano, busca un(a) Analista de Asuntos Regulatorios, con base en la ciudad de Santa Cruz. Tu misión: Gestionar el ciclo de vida de los registros sanitarios, desde la elaboración del dossier hasta su aprobación y mantenimiento; así como documentación de...


  • Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Trabajitos BO by Trabajito A tiempo completo Bs45.000 - Bs55.000 al año

    Estamos en Busca del mejor Talento para Unirse a la Familia FRIGOR, buscamos:ANALISTA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS(General y Contable) Base: Santa CruzTU MISIÓN EN FRIGOREn FRIGOR buscamos dos Analistas de Optimización de Procesos que contribuyan a la eficiencia operativa, la calidad de los servicios y el cumplimiento de normativas internas y externas....


  • La Paz, La Paz, Bolivia Inchcape Américas A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    Analista de Servicios a PersonasUbicación:La Paz – BoliviaModalidad: Hibrida¿Te gustaría desarrollar habilidades de primer nivel, construir una carrera brillante y prosperar en un equipo que te apoya?Únete a InchcapeBolivia,parte de la compañía global Inchcape.Tendrás un papel clave en el crecimiento de un negocio global que está transformando la...


  • Totora, La Paz, Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz S.A. A tiempo completo Bs150.000 - Bs250.000 al año

    Si eres una persona enfocada a las metas, disfrutas de un ambiente desafiante y quieres seguir desarrollando tu carrera profesional. Te invitamos a formar parte del banco más solido de Bolivia.En este cargo podrás analizar y verificar que los nuevos sistemas, nuevas funcionalidades y mejoras a los sistemas ya existentes, que se vayan a implementar en el...


  • Totora, La Paz, Bolivia Essity A tiempo completo Bs200.000 - Bs250.000 al año

    Sobre el rolVelar por el cumplimiento de las actividades de ejecución en el punto de venta del canal y regiones asignadas.Lo que harásVelar por la correcta ejecución del PDV y desarrollar el conocimiento del canal y del Shopper, para detectar oportunidades, ejecutar acciones tácticas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos y proveer de...