
cartera - analista de cumplimiento
hace 1 semana
Analista de Cumplimiento
Oficina Nacional - Base La Paz
Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.
Responsabilidades
- Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones.
Requisitos
- Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)
Sólidos conocimientos en:
Manejo de office avanzado
- Redacción documental
- Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).
- Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
- Análisis financiero.
Inglés (deseable).
Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).
- Se valorará experiencia previa en entidades financieras.
Plazo de postulación:
Viernes 26 de septiembre del 2025
Persona de contacto:
Fabricio Guillen )
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DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.
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analista prevención y cumplimiento
hace 2 semanas
Totora, La Paz, Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz S.A. A tiempo completo Bs80.000 - Bs120.000 al añoSi eres una persona con alta capacidad de análisis, tienes habilidades para trabajar en equipo, estás orientado al logro de metas y tienes iniciativa… Te invitamos a formar parte del banco más solido de Bolivia.En esta cargo tendrás la oportunidad de dar cumplimiento a los procesos con debida diligencia exigidos tanto en la normativa vigente como en...
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analista de control de calidad en proceso
hace 4 días
Totora, La Paz, Bolivia Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al añoObjetivoAnalizar productos en proceso y producto terminado cumpliendo los requisitos de Buenas Prácticas de Laboratorio y Buenas Prácticas de Manufactura en coordinación con el responsable de química analítica del Laboratorio de Control de Calidad.PRINCIPALES FUNCIONESDesarrollar e implementar los protocolos de calificación de equipos de equipos...
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Analista de Estructuraciones
hace 2 semanas
La Paz, La Paz, Bolivia BDP Sociedad de Titularización A tiempo completo Bs150.000 - Bs250.000 al añoBDP Sociedad de Titularización S.A., requiere incorporar a su equipo de trabajo un Analista de Estructuraciones.Objetivo del Cargo:Realizar las tareas designadas para viabilizar procesos de factibilidad y Estructuración para la creación de Patrimonios Autónomos y la posterior emisión de valores con cargo a los mismos.Requisitos:Licenciatura en Ciencias...
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Analista de Estructuraciones y Gestión Comercial
hace 2 semanas
La Paz, La Paz, Bolivia BDP Sociedad de Titularización A tiempo completo Bs150.000 - Bs250.000 al añoBDP Sociedad de Titularización S.A., requiere incorporar a su equipo de trabajo un Analista de Estructuraciones.Objetivo del Cargo:Realizar las tareas designadas para viabilizar procesos de factibilidad y Estructuración para la creación de Patrimonios Autónomos y la posterior emisión de valores con cargo a los mismos, Así como apoyar en la promoción y...
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Responsable de Gestión de Riesgos y Cumplimiento
hace 4 días
La Paz, La Paz, Bolivia BISA S.A. Agencia de Bolsa A tiempo completo Bs900.000 - Bs1.200.000 al añoBISA S.A. Agencia de Bolsa busca incorporar a su equipo un profesional con criterio técnico, independencia y visión analítica, que contribuya al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y a la consolidación de una cultura de cumplimiento y transparencia institucional.Principales ResponsabilidadesImplementar y supervisar el Sistema de...
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Analista de asuntos regulatorios
hace 5 días
La Paz, Bolivia South American Express S.A. A tiempo completo¡Esta es la oportunidad que estabas buscando! Analista de Asuntos Regulatorios Importante empresa farmacéutica, líder en el mercado boliviano, busca un/a Analista de Asuntos Regulatorios para ser pieza clave en el lanzamiento de nuevos productos, con base en la ciudad de La Paz o Santa Cruz de la...
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analista de tesoreria
hace 2 semanas
Totora, La Paz, Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz S.A. A tiempo completo Bs1.500.000 - Bs2.800.000 al añoSi eres una persona analitica, resiliente, enfocada en resultados, con orientación al trabajo en equipo y buscas seguir desarrollando tu carrera profesional, te invitamos a formar parte del Banco más sólido de BoliviaObjetivo Del CargoFormar parte del equipo que realiza la parte analítica y operativa de la gestión integral de liquidez del Banco,...
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analista revisión políticas
hace 2 semanas
Totora, La Paz, Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz S.A. A tiempo completo Bs80.000 - Bs120.000 al añoSi eres una persona comprometida, disciplinada y responsable y buscas seguir desarrollando tu carrera bancaria, te invitamos a formar parte del Banco más sólido de BoliviaEn este cargo podrás procesar las operaciones validando la documentación e información de sustento, conforme a las políticas y procedimientos determinados por el Banco tanto a nivel...
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Analista de dossier
hace 5 días
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia ComEx Intl. A tiempo completoANALISTA DE ASUNTOS REGULATORIOS Importante empresa farmacéutica, líder en el mercado boliviano, busca un(a) Analista de Asuntos Regulatorios, con base en la ciudad de Santa Cruz. Tu misión: Gestionar el ciclo de vida de los registros sanitarios, desde la elaboración del dossier hasta su aprobación y mantenimiento; así como documentación de...
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gestor de cobranzas
hace 2 semanas
Totora, La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al añoGestor de CobranzasBase La Paz¿Te consideras una persona proactiva, orientada a resultados y con vocación de servicio al cliente? Si buscas una oportunidad para potenciar tu desarrollo profesional en el área de Recuperaciones de Cartera, esta es tu oportunidad.RequisitosLicenciado/a o egresado/a en áreas administrativas, comerciales o...