Empleos actuales relacionados con oficial legal de información - Totora La Paz - Banco Fortaleza

  • Bolivia - Aprendiz de Asuntos Legales y Comercial

    hace 1 semana

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia TotalEnergies A tiempo completo Bs80.000 - Bs120.000 al año

    *Contexte et environnementEmpresa multienergética francesaTotalEnergies EP BolivieSucursal Bolivia, busca estudiantes para participar de nuestroPrograma de Aprendizajeen elÁrea de Asuntos Legalesdentro de la Gerencia de Asuntos Legales por un periodo de6 meses en horario de oficina de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00*.*Activités*Digitalización de contratos...

  • cartera - analista de cumplimiento

    hace 1 semana

    Totora, La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs45.000 - Bs55.000 al año

    Analista de CumplimientoOficina Nacional - Base La PazSi eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.ResponsabilidadesMonitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de...

  • B2B Ejecutivo De Cuentas

    hace 7 días

    La Paz, La Paz, Bolivia Millicom (Tigo) A tiempo completo Bs1.500.000 - Bs2.800.000 al año

    ¿Te gustaría ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro propósito de conectar a más personas, mejorar sus vidas y desarrollar nuestras comunidades?Entonces Tigo es para ti.Creemos en la innovación, somos agentes de cambio, nos adaptamos y movemos a nuestra clientela al centro de todo lo que hacemos.Crece y desarróllate con nuestro gran equipo de trabajo,...

oficial legal de información

hace 2 semanas

Totora La Paz, Bolivia Banco Fortaleza A tiempo completo Bs900.000 - Bs1.200.000 al año

¿Qué estamos buscando?
Un profesional licenciado con formación en Derecho, Ciencias Jurídicas o ramas afines.

¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?

  • Revisar y analizar todas las solicitudes de información, retención de fondos, suspensión de retención y remisión de fondos emitidos por Autoridad Competente (Autoridades Administrativas del Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, Autoridad de Fiscalización del Juego, Gobiernos Municipales, Autoridades Judiciales o Fiscales y otras determinadas por ley) verificando las solicitudes oficiadas a través de la ASFI que llegan a través de su Ventanilla Virtual, Supernet y/o cualquier otro medio que el ente regulador disponga, las mismas que son canalizadas por el área de Certificaciones.
  • Determinar que órdenes emitidas por autoridad competente serán objeto de emisión de respuesta (en sujeción a normativa vigente de la ASFI).
  • Elaborar formatos de respuestas a las diferentes solicitudes de información (retención de fondos, suspensión de retención y remisión de fondos emitidos por Autoridad Competente), previa coordinación con el Gerente Nacional Legal y/o el Subgerente Legal Societario.
  • Emitir respuesta fundamentada a las solicitudes de información (retención de fondos, suspensión de retención y remisión de fondos emitidos por Autoridad Competente) proporcionadas por los Asistentes de Certificaciones.
  • Revisar y analizar la información proporcionada por el área de Certificaciones (derivadas de las Sucursales o sus Agencias), así como los respaldos documentarios para las solicitudes de información puntual de clientes del Banco, solicitando aclaraciones y complementaciones, si corresponden, para dar respuestas con información real a las Autoridades Competentes.
  • Apoyar al área de certificaciones en el análisis de los requerimientos de información y/o cumplimiento de órdenes judiciales para su procesamiento respectivo.
  • Elaborar cartas de alta importancia y alto contenido legal, con la información proporcionada por Operaciones.
  • Emitir respuestas fundamentadas a las solicitudes realizadas por los Fiscales Anticorrupción o de asuntos delicados, previa coordinación con el Gerente Nacional Legal y/o el Subgerente Legal Societario y las instancias que correspondan.
  • Adecuar cada carta elaborada con los aspectos legales pertinentes.
  • Solicitar extensiones de plazos a las autoridades competentes, cuando corresponda.
  • Revisar y preparar respuesta a solicitudes de información de la ASFI que involucre la captura o consulta de información en el SFI, proporcionada y verificada previamente por Operaciones.

¿Qué conocimientos y competencias se esperan?

  • Ley N. 393 de Servicios Financieros
  • Normativa vigente de la ASFI
  • Reglamento respectivo de la RNSF
  • Código de Comercio
  • Código Civil y Procesal Civil
  • Código y Procedimiento Penal
  • Código y Reglamento Administrativo
  • Microsoft Excel

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