Analista de Cumplimiento/AML

hace 22 horas

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Orfeus Financial Service A tiempo completo Bs40.000 - Bs60.000 al año

Empresa:
Orfeus Financial Service

Ubicación:
Santa cruz de la sierra, Bolivia (modalidad híbrida)

Tipo de contrato:
tiempo completo

Propósito del Cargo

Garantizar el cumplimiento de las normativas legales, regulatorias y estándares internacionales aplicables a las operaciones de Orfeus, con un enfoque especial en criptoactivos y servicios financieros digitales. El rol implica diseñar e implementar políticas internas que aseguren la integridad, transparencia y legalidad de las operaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Requisitos y Conocimientos

  • Formación en Derecho, Ingeniería Financiera o áreas afines.
  • Experiencia comprobada en cumplimiento normativo en el sector financiero
  • Conocimiento actualizado de normativas y estándares locales e internacionales relacionados con activos digitales, prevención de lavado de dinero (KYC/AML), sanciones internacionales, protección de datos (GDPR) y gestión de riesgos operacionales (FATCA, IOSCO, GAFI/GAFILAT, BCBS Basilea, entre otros).

Principales Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y mantener el programa de cumplimiento y gestión de riesgos de la empresa.
  • Asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes en Bolivia
  • Coordinar con entidades reguladoras para la obtención de licencias, auditorías y presentación de reportes.
  • Supervisar y actualizar políticas internas relacionadas con la prevención del lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (FT).
  • Monitorear transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades competentes (UIF, ASFI, entre otras).
  • Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
  • Supervisar procesos de debida diligencia (KYC), monitoreo de transacciones y prevención de delitos financieros.
  • Monitorear cambios regulatorios y adaptar las políticas internas en consecuencia.
  • Actuar como enlace principal con reguladores y autoridades financieras.
  • Gestionar el proceso de onboarding de clientes desde la perspectiva de cumplimiento (CDD/EDD).
  • Colaborar con los equipos legales, financieros y tecnológicos para fomentar una cultura de cumplimiento integral.

Competencias Clave

  • Pensamiento estratégico y analítico para identificar riesgos y proponer soluciones efectivas.
  • Alto sentido ético, responsabilidad e integridad profesional.
  • Habilidades de comunicación clara y efectiva con equipos internos y autoridades externas.
  • Liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.
  • Adaptabilidad a entornos tecnológicos y dinámicos.
  • Manejo de herramientas de monitoreo de transacciones y análisis de blockchain (ej. Chainalysis, Elliptic).
  • Compromiso con la confidencialidad y la ética profesional.

Beneficios

  • Participación en una startup boliviana enfocada en criptoactivos, blockchain y tecnologías afines.
  • Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro del sector.
  • Ambiente de trabajo dinámico, colaborativo y orientado a resultados.
  • Flexibilidad laboral con enfoque en objetivos y desempeño.

  • Analista de Optimización de Procesos

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Trabajitos BO by Trabajito A tiempo completo Bs45.000 - Bs55.000 al año

    Estamos en Busca del mejor Talento para Unirse a la Familia FRIGOR, buscamos:ANALISTA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS(General y Contable) Base: Santa CruzTU MISIÓN EN FRIGOREn FRIGOR buscamos dos Analistas de Optimización de Procesos que contribuyan a la eficiencia operativa, la calidad de los servicios y el cumplimiento de normativas internas y externas....

  • Analista de Remuneraciones

    hace 22 horas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia María Fernanda Roca (Coaching & Reclutamiento) A tiempo completo Bs30.000 - Bs60.000 al año

    ¿Tenés experiencia en compensaciones y querés dar el siguiente paso en tu desarrollo profesional?TE ESTAMOS BUSCANDOBuscamos un/a: ANALISTA DE REMUNERACIONES nuestro cliente, reconocido grupo empresarialVacantes: 2Responsabilidades Principales:Procesar y validar la planilla de sueldos mensual, asegurando exactitud en cálculos y cumplimiento...

  • Analista Comercial Senior

    hace 22 horas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Yanbal A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    En Yanbal estamos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición deAnalista Comercial Senior,que se encargará de planificar e implementar las estrategias y programas dirigidos a nuestra fuerza de ventas asegurando el cumplimiento de sus objetivos comerciales.¿Cuáles serán tus funciones?Responsable de analizar, organizar y controlar los procesos...

  • Analista de Comercio Internacional

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia OSC Top Solutions Group A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    OSC es un integrador regional especializado, ofrece diferentes soluciones en el sector de Telecomunicaciones y TI. Con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 15 países, cuenta con un talento humano de más de 900 colaboradores. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de Analista de Comercio Internacional. ...

  • Analista de Comercio Internacional

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia OSC Top Solutions Group A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    OSC es un integrador regional especializado, ofrece diferentes soluciones en el sector de Telecomunicaciones y TI. Con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 15 países, cuenta con un talento humano de más de 900 colaboradores.Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición deAnalista de Comercio...

  • Auditor Tributario

    hace 22 horas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia astara A tiempo completo Bs40.000 - Bs60.000 al año

    El RolEn astara I Ovando estamos en la búsqueda de un(a)Auditor Tributario, quien será responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de una empresa o entidad conforme a la normativa fiscal vigente. Su objetivo es revisar y verificar que los registros financieros, declaraciones de impuestos y transacciones estén correctamente...

  • Analista de Seguridad de la Información

    hace 3 días

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Indatta A tiempo completo Bs35.000 - Bs45.000 al año

    Nuestro ClienteMamayaTech, 𝗰𝗿𝗲𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽ó𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘆 𝗲𝗻 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗷𝗼, busca sumar a su equipo un profesional apasionado por proteger datos críticos y garantizar la confidencialidad,...

  • Analista de RR. HH

    hace 6 días

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Infinix Mobile Bolivia A tiempo completo Bs150.000 - Bs250.000 al año

    El candidato ideal debe tener conocimiento en la parte operativa de RRHH, debe tener experiencia previa manejando al personal y ayudar en la resolución de conflictos. También debe tener inglés fluido.Responsabilidades:Asegurar el cumplimiento de los estándares de la compañía.Trabajo operativo de RRHHCalificaciones:Titulo universitario en ramas afines o...

  • cartera - analista de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Totora, La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs200.000 - Bs250.000 al año

    Analista de CumplimientoOficina Nacional - Base La PazSi eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.ResponsabilidadesMonitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de...

  • Analista de dossier

    hace 1 semana

    Santa Cruz de la Sierra, Bolivia ComEx Intl. A tiempo completo

    ANALISTA DE ASUNTOS REGULATORIOS Importante empresa farmacéutica, líder en el mercado boliviano, busca un(a) Analista de Asuntos Regulatorios, con base en la ciudad de Santa Cruz. Tu misión: Gestionar el ciclo de vida de los registros sanitarios, desde la elaboración del dossier hasta su aprobación y mantenimiento; así como documentación de...

  • analista de control de calidad en proceso

    hace 1 semana

    Totora, La Paz, Bolivia Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    ObjetivoAnalizar productos en proceso y producto terminado cumpliendo los requisitos de Buenas Prácticas de Laboratorio y Buenas Prácticas de Manufactura en coordinación con el responsable de química analítica del Laboratorio de Control de Calidad.PRINCIPALES FUNCIONESDesarrollar e implementar los protocolos de calificación de equipos de equipos...

  • Responsable de Gestión de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    La Paz, La Paz, Bolivia BISA S.A. Agencia de Bolsa A tiempo completo Bs900.000 - Bs1.200.000 al año

    BISA S.A. Agencia de Bolsa busca incorporar a su equipo un profesional con criterio técnico, independencia y visión analítica, que contribuya al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y a la consolidación de una cultura de cumplimiento y transparencia institucional.Principales ResponsabilidadesImplementar y supervisar el Sistema de...

  • Analista de asuntos regulatorios

    hace 1 semana

    La Paz, Bolivia South American Express S.A. A tiempo completo

    ¡Esta es la oportunidad que estabas buscando! Analista de Asuntos Regulatorios Importante empresa farmacéutica, líder en el mercado boliviano, busca un/a Analista de Asuntos Regulatorios para ser pieza clave en el lanzamiento de nuevos productos, con base en la ciudad de La Paz o Santa Cruz de la...

  • Analista de Planificación

    hace 3 días

    La Paz, La Paz, Bolivia Equinox International A tiempo completo Bs200.000 - Bs250.000 al año

    Superdeporte Bolivia, distribuidor de la marca Nike en Bolivia, dese incorporar a su equipo de trabajo unAnalista de Planificación.Funciones:Participar en la definición del presupuesto de ventas de cada unidad de negocio, para asegurar que el mismo este alineado con las estrategias y objetivos comerciales establecidos por marca.Consolidar información...

  • Analista Control de Calidad

    hace 3 días

    La Paz, La Paz, Bolivia Banco Bisa S.A. A tiempo completo Bs200.000 - Bs250.000 al año

    Te estamos buscandoANALISTA CONTROL DE CALIDADBase:La Paz¿Te apasiona la calidad, la mejora continua y garantizar que los productos tecnológicos cumplan los más altos estándares antes de llegar a producción? Entonces este desafío es para tiTus principales responsabilidades serán:• Validar e informar el cumplimiento de requisitos de los productos...

  • analista control de calidad

    hace 22 horas

    Totora, La Paz, Bolivia Banco Bisa S.A. A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    Te estamos buscandoANALISTA CONTROL DE CALIDADBase:La Paz¿Te apasiona la calidad, la mejora continua y garantizar que los productos tecnológicos cumplan los más altos estándares antes de llegar a producción? Entonces este desafío es para tiTus Principales Responsabilidades SeránValidar e informar el cumplimiento de requisitos de los productos...

  • Analista de Servicios a Personas

    hace 1 semana

    La Paz, La Paz, Bolivia Inchcape Américas A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    Analista de Servicios a PersonasUbicación:La Paz – BoliviaModalidad: Hibrida¿Te gustaría desarrollar habilidades de primer nivel, construir una carrera brillante y prosperar en un equipo que te apoya?Únete a InchcapeBolivia,parte de la compañía global Inchcape.Tendrás un papel clave en el crecimiento de un negocio global que está transformando la...

  • Ejecutivo de Ventas

    hace 1 semana

    Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Santa Cruz de la Sierra A tiempo completo

    - Profesional o Estudiante de último semestre en carreras Administración, Marketing, Ingeniería Comercial, Tecnologías o ramas afines. - Habilidades de Ventas, experiencia mínima de 1 año en ventas preferentemente en rubro de telecomunicaciones, tecnología y productos de consumo masivo - Manejo de Técnicas de Venta Efectivas - Conocimiento o...