Analista de Cumplimiento/AML

hace 2 horas

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Orfeus Financial Service A tiempo completo Bs40.000 - Bs60.000 al año

Empresa:
Orfeus Financial Service

Ubicación:
Santa cruz de la sierra, Bolivia (modalidad híbrida)

Tipo de contrato:
tiempo completo

Propósito del Cargo

Garantizar el cumplimiento de las normativas legales, regulatorias y estándares internacionales aplicables a las operaciones de Orfeus, con un enfoque especial en criptoactivos y servicios financieros digitales. El rol implica diseñar e implementar políticas internas que aseguren la integridad, transparencia y legalidad de las operaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Requisitos y Conocimientos

  • Formación en Derecho, Ingeniería Financiera o áreas afines.
  • Experiencia comprobada en cumplimiento normativo en el sector financiero
  • Conocimiento actualizado de normativas y estándares locales e internacionales relacionados con activos digitales, prevención de lavado de dinero (KYC/AML), sanciones internacionales, protección de datos (GDPR) y gestión de riesgos operacionales (FATCA, IOSCO, GAFI/GAFILAT, BCBS Basilea, entre otros).

Principales Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y mantener el programa de cumplimiento y gestión de riesgos de la empresa.
  • Asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes en Bolivia
  • Coordinar con entidades reguladoras para la obtención de licencias, auditorías y presentación de reportes.
  • Supervisar y actualizar políticas internas relacionadas con la prevención del lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (FT).
  • Monitorear transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades competentes (UIF, ASFI, entre otras).
  • Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
  • Supervisar procesos de debida diligencia (KYC), monitoreo de transacciones y prevención de delitos financieros.
  • Monitorear cambios regulatorios y adaptar las políticas internas en consecuencia.
  • Actuar como enlace principal con reguladores y autoridades financieras.
  • Gestionar el proceso de onboarding de clientes desde la perspectiva de cumplimiento (CDD/EDD).
  • Colaborar con los equipos legales, financieros y tecnológicos para fomentar una cultura de cumplimiento integral.

Competencias Clave

  • Pensamiento estratégico y analítico para identificar riesgos y proponer soluciones efectivas.
  • Alto sentido ético, responsabilidad e integridad profesional.
  • Habilidades de comunicación clara y efectiva con equipos internos y autoridades externas.
  • Liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.
  • Adaptabilidad a entornos tecnológicos y dinámicos.
  • Manejo de herramientas de monitoreo de transacciones y análisis de blockchain (ej. Chainalysis, Elliptic).
  • Compromiso con la confidencialidad y la ética profesional.

Beneficios

  • Participación en una startup boliviana enfocada en criptoactivos, blockchain y tecnologías afines.
  • Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro del sector.
  • Ambiente de trabajo dinámico, colaborativo y orientado a resultados.
  • Flexibilidad laboral con enfoque en objetivos y desempeño.

  • Analista de Optimización de Procesos

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Trabajitos BO by Trabajito A tiempo completo Bs45.000 - Bs55.000 al año

    Estamos en Busca del mejor Talento para Unirse a la Familia FRIGOR, buscamos:ANALISTA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS(General y Contable) Base: Santa CruzTU MISIÓN EN FRIGOREn FRIGOR buscamos dos Analistas de Optimización de Procesos que contribuyan a la eficiencia operativa, la calidad de los servicios y el cumplimiento de normativas internas y externas....

  • Analista de Remuneraciones

    hace 2 horas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia María Fernanda Roca (Coaching & Reclutamiento) A tiempo completo Bs30.000 - Bs60.000 al año

    ¿Tenés experiencia en compensaciones y querés dar el siguiente paso en tu desarrollo profesional?TE ESTAMOS BUSCANDOBuscamos un/a: ANALISTA DE REMUNERACIONES nuestro cliente, reconocido grupo empresarialVacantes: 2Responsabilidades Principales:Procesar y validar la planilla de sueldos mensual, asegurando exactitud en cálculos y cumplimiento...

  • analista de nomina

    hace 2 días

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Acevedo & Asociados A tiempo completo Bs30.000 - Bs60.000 al año

    ANALISTA DE NOMINAObjetivo del CargoGarantizar el procesamiento preciso, oportuno y conforme a la normativa legal vigente de la nómina de sueldos y beneficios del personal, así como la correcta liquidación de aportes sociales, impuestos y obligaciones laborales.Responsabilidades principalesProcesamiento de Nómina:• Calcular sueldos, bonificaciones,...

  • Analista de Talento Humano

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Tu Reclutador by trabajito A tiempo completo Bs1.500.000 - Bs2.800.000 al año

    Analista de Talento Humano Sede: Santa CruzObjetivo del Cargo:Apoyar y ejecutar los procesos administrativos, brindar soporte en procesos de reclutamiento, inducción y desarrollo del personal, asegurando el cumplimiento de las políticas institucionales y la normativa laboral vigente.Requisitos:Profesional titulado a nivel licenciatura en la carrera de...

  • Analista de Comercio Internacional

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia OSC Top Solutions Group A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    OSC es un integrador regional especializado, ofrece diferentes soluciones en el sector de Telecomunicaciones y TI. Con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 15 países, cuenta con un talento humano de más de 900 colaboradores. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de Analista de Comercio Internacional....

  • Analista Comercial Senior

    hace 2 horas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Yanbal A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    En Yanbal estamos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición deAnalista Comercial Senior,que se encargará de planificar e implementar las estrategias y programas dirigidos a nuestra fuerza de ventas asegurando el cumplimiento de sus objetivos comerciales.¿Cuáles serán tus funciones?Responsable de analizar, organizar y controlar los procesos...

  • analista administración de personal

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Banco Bisa S.A. A tiempo completo Bs45.000 - Bs55.000 al año

    Estamos buscando talentoANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL – Plazo FijoBase:Santa Cruz¿Te apasiona la gestión de personas y los procesos administrativos?Esta es tu oportunidad de formar parte de un equipo dinámico, donde podrás aportar tu experiencia, crecer profesionalmente y marcar la diferencia en la administración de nuestro capital humano.Tu...

  • Analista de Comercio Internacional

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia OSC Top Solutions Group A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al año

    OSC es un integrador regional especializado, ofrece diferentes soluciones en el sector de Telecomunicaciones y TI. Con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 15 países, cuenta con un talento humano de más de 900 colaboradores.Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición deAnalista de Comercio...

  • analista senior de inversiones

    hace 2 semanas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Millicom (Tigo) A tiempo completo Bs40.000 - Bs80.000 al año

    ¿Te gustaría ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro propósito de conectar a más personas, mejorar sus vidas y desarrollar nuestras comunidades?Entonces Tigo es para ti.Creemos en la innovación, somos agentes de cambio, nos adaptamos y movemos a nuestra clientela al centro de todo lo que hacemos.Crece y desarróllate con nuestro gran equipo de trabajo,...

  • Auditor Tributario

    hace 2 horas

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia astara A tiempo completo Bs40.000 - Bs60.000 al año

    El RolEn astara I Ovando estamos en la búsqueda de un(a)Auditor Tributario, quien será responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de una empresa o entidad conforme a la normativa fiscal vigente. Su objetivo es revisar y verificar que los registros financieros, declaraciones de impuestos y transacciones estén correctamente...