ANALISTA DE CUMPLIMIENTO 2026
Hace 1 día
Totora, Cochabamba, Bolivia
Banco Nacional de Bolivia S.A.
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Analista de Cumplimiento
Oficina Nacional
- Base La Paz Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad. Responsabilidades
• Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
• Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones. Requisitos
• Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)
• Sólidos conocimientos en:
• Manejo de office avanzado
• Redacción documental
• Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).
• Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
• Análisis financiero.
• Inglés (deseable).
• Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).
• Se valorará experiencia previa en entidades financieras. Plazo de postulación: Lunes 2 de noviembre del 2026 RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.
- Base La Paz Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad. Responsabilidades
• Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
• Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones. Requisitos
• Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)
• Sólidos conocimientos en:
• Manejo de office avanzado
• Redacción documental
• Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).
• Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
• Análisis financiero.
• Inglés (deseable).
• Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).
• Se valorará experiencia previa en entidades financieras. Plazo de postulación: Lunes 2 de noviembre del 2026 RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.
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Totora, Cochabamba, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. Jornada completaBuscamos un Analista de Cumplimiento, Datos e Inteligencia Artificial para fortalecer la gestión de riesgos, automatizar controles y asegurar el cumplimiento normativo mediante soluciones basadas en datos. Requisitos • Titulado en Ingeniería de Sistemas, Estadística, Matemática, Economía, Data Science o afines. • Experiencia de 2–4 años en...