analista de cumplimiento

hace 7 horas


Totora La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs30.000 - Bs60.000 al año

Analista de Cumplimiento
Oficina Nacional - Base La Paz
Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.

Responsabilidades

  • Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
  • Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones.

Requisitos

  • Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)
  • Sólidos conocimientos en:

  • Manejo de office avanzado

  • Redacción documental
  • Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).
  • Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
  • Análisis financiero.
  • Inglés (deseable).

  • Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).

  • Se valorará experiencia previa en entidades financieras.

Plazo de postulación:
Lunes 6 de octubre del 2025

Persona de contacto:
Fabricio Guillen )

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