analista de cumplimiento

hace 7 días

Totora La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo

Analista de Cumplimiento
Oficina Nacional - Base La Paz
Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.

Responsabilidades

  • Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
  • Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones.

Requisitos

  • Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)

  • Sólidos conocimientos en:

  • Manejo de office avanzado

  • Redacción documental
  • Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).
  • Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
  • Análisis financiero.

  • Inglés (deseable).

  • Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).

  • Se valorará experiencia previa en entidades financieras.

Plazo de postulación:
Lunes 6 de octubre del 2025

Persona de contacto:
Fabricio Guillen )

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN
POSTULARME
DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    La Paz, La Paz, Bolivia Yape A tiempo completo

    Somos más de 20 millones de yaperos en Perú y Bolivia, y más de 3 millones de empresas que utilizan Yape a diario. Estamos disponibles para todos, lo que nos convierte en una plataforma única y clave del ecosistema digital.Nos motiva construir un país conectado sin barreras, que fomente el crecimiento y desarrollo para todos.Para seguir brindando la...

  • Analista de Cumplimiento

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    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia PagoFacilBolivia A tiempo completo

    Perfil LinkedIn — Analista de Cumplimiento (Sector Innovación Financiera)Título:Analista de Cumplimiento | Gestión Integral de Procesos y Control InternoDescripción del Rol:Buscamos un profesional con mentalidad estructurada, criterio analítico y alta capacidad de administración documental para fortalecer nuestro modelo de control interno. El rol...

  • analista contable

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    Totora, La Paz, Bolivia Droguería INTI S.A. A tiempo completo

    En INTI Estamos Buscando Una Persona Innovadora, Apasionada y Con Ganas De Dar Lo Mejor De Sí Misma Para El Cargo DeANALISTA CONTABLEOFICINA NACIONALFecha limite de Postulación: ¿Cuál es la misión del cargo?Asegurar la transparencia y precisión en la gestión financiera de la organización, mediante la aplicación y seguimiento de anticipos, control de...

  • analista de captaciones 2025

    hace 5 días

    Totora, La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo

    Analista de CaptacionesOficina Nacional – Base La PazBuscamos a una persona analítica, propositiva y enfocada en gestionar las captaciones del banco, si te gustaría aportar desde el equipo de Tesorería e Inversiones, esta es tu oportunidad.ResponsabilidadesMonitorear y controlar los niveles de activos y pasivos del banco para identificar oportunidades...

  • analista nacional pilares construred

    hace 2 semanas

    Totora, La Paz, Bolivia Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) A tiempo completo

    Para la ciudad de La PazANALISTA NACIONAL PILARES CONSTRUREDObjetivo del Cargo:Apoyar el desarrollo, gestión y fortalecimiento de la propuesta de valor de ConstruRed, coordinando con aliados estratégicos, áreas internas y el equipo de campo, asegurando la ejecución de estrategias comerciales, campañas de fidelización, testimoniales, eventos y acciones...

  • analista de datos

    hace 4 días

    Totora, La Paz, Bolivia Banco Fortaleza A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o ramas afines.¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?Administrar y monitorear bases de datos de cumplimiento, asegurando la calidad, consistencia y...

  • Vacante: Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Santo Domingo, La Paz, Bolivia Tripalis A tiempo completo

    Trabajo De DetalleJob ID 764774Descripción Del TrabajoObjetivos Del PuestoGestionar las alertas generadas a través del Programa de Monitoreo: Monitor Plus y colaborar con la Gestión de Prevención de Lavado de Activos sirviendo de soporte al Oficial de Cumplimiento en las actividades propias del Departamento.RequisitosEstudiante de término o graduado en...

  • analista de contabilidad

    hace 4 días

    Totora, La Paz, Bolivia Banco Fortaleza A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas, Contaduría Pública, o ramas afines.¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?Registrar y validar la contabilización diaria de transacciones de la sucursal bajo su responsabilidad, asegurando...

  • Analista de Nómina

    hace 7 días

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia María Fernanda Roca (Coaching & Reclutamiento) A tiempo completo

    Buscamos incorporar a nuestro equipo un/aANALISTA DE NÓMINAenSANTA CRUZObjetivo del Cargo:Asegurar la correcta gestión y procesamiento de sueldos, beneficios y obligaciones laborales, garantizando cumplimiento normativo y confidencialidad de la información.Perfil Requerido:Formación en Administración de Empresas, Contaduría o carreras...

  • Analista de Ingeniería y Ciberseguridad

    hace 1 semana

    La Paz, La Paz, Bolivia Yape A tiempo completo

    Somos más de 20 millones de yaperos en Perú y Bolivia, y más de 3 millones de empresas que utilizan Yape a diario. Estamos disponibles para todos, lo que nos convierte en una plataforma única y clave del ecosistema digital.Nos motiva construir un país conectado sin barreras, que fomente el crecimiento y desarrollo para todos.Para seguir brindando la...