analista de cumplimiento
hace 7 horas
Analista de Cumplimiento
Oficina Nacional - Base La Paz
Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.
Responsabilidades
- Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones.
Requisitos
- Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)
Sólidos conocimientos en:
Manejo de office avanzado
- Redacción documental
- Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).
- Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
- Análisis financiero.
Inglés (deseable).
Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).
- Se valorará experiencia previa en entidades financieras.
Plazo de postulación:
Lunes 6 de octubre del 2025
Persona de contacto:
Fabricio Guillen )
RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN
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DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.
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Analista de Cumplimiento
hace 7 horas
La Paz, La Paz, Bolivia Yape A tiempo completo Bs25.000 - Bs50.000 al añoSomos más de 20 millones de yaperos en Perú y Bolivia, y más de 3 millones de empresas que utilizan Yape a diario. Estamos disponibles para todos, lo que nos convierte en una plataforma única y clave del ecosistema digital.Nos motiva construir un país conectado sin barreras, que fomente el crecimiento y desarrollo para todos.Para seguir brindando la...
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analista de control de calidad en proceso
hace 2 semanas
Totora, La Paz, Bolivia Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al añoObjetivoAnalizar productos en proceso y producto terminado cumpliendo los requisitos de Buenas Prácticas de Laboratorio y Buenas Prácticas de Manufactura en coordinación con el responsable de química analítica del Laboratorio de Control de Calidad.PRINCIPALES FUNCIONESDesarrollar e implementar los protocolos de calificación de equipos de equipos...
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analista de compras
hace 7 horas
Totora, La Paz, Bolivia Monopol Ltda. A tiempo completoCargo: ANALISTA DE COMPRASPropósito del cargo:Garantizar la calidad, el cumplimiento de estándares y la mejora continua en los procesos operativos y logísticos de la empresa, contribuyendo directamente a la optimización de los recursos y la satisfacción del cliente.Requisitos Del PerfilFormación: Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería...
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analista control de calidad
hace 6 días
Totora, La Paz, Bolivia Banco Bisa S.A. A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al añoTe estamos buscandoANALISTA CONTROL DE CALIDADBase:La Paz¿Te apasiona la calidad, la mejora continua y garantizar que los productos tecnológicos cumplan los más altos estándares antes de llegar a producción? Entonces este desafío es para tiTus Principales Responsabilidades SeránValidar e informar el cumplimiento de requisitos de los productos...
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Analista de asuntos regulatorios
hace 2 semanas
La Paz, Bolivia South American Express S.A. A tiempo completo¡Esta es la oportunidad que estabas buscando! Analista de Asuntos Regulatorios Importante empresa farmacéutica, líder en el mercado boliviano, busca un/a Analista de Asuntos Regulatorios para ser pieza clave en el lanzamiento de nuevos productos, con base en la ciudad de La Paz o Santa Cruz de la...
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Responsable de Gestión de Riesgos y Cumplimiento
hace 2 semanas
La Paz, La Paz, Bolivia BISA S.A. Agencia de Bolsa A tiempo completo Bs900.000 - Bs1.200.000 al añoBISA S.A. Agencia de Bolsa busca incorporar a su equipo un profesional con criterio técnico, independencia y visión analítica, que contribuya al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y a la consolidación de una cultura de cumplimiento y transparencia institucional.Principales ResponsabilidadesImplementar y supervisar el Sistema de...
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Analista de Cumplimiento/AML
hace 6 días
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia Orfeus Financial Service A tiempo completo Bs40.000 - Bs60.000 al añoEmpresa:Orfeus Financial ServiceUbicación:Santa cruz de la sierra, Bolivia (modalidad híbrida)Tipo de contrato:tiempo completo Propósito del CargoGarantizar el cumplimiento de las normativas legales, regulatorias y estándares internacionales aplicables a las operaciones de Orfeus, con un enfoque especial en criptoactivos y servicios financieros...
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Analista de Planificación
hace 1 semana
La Paz, La Paz, Bolivia Equinox International A tiempo completo Bs200.000 - Bs250.000 al añoSuperdeporte Bolivia, distribuidor de la marca Nike en Bolivia, dese incorporar a su equipo de trabajo unAnalista de Planificación.Funciones:Participar en la definición del presupuesto de ventas de cada unidad de negocio, para asegurar que el mismo este alineado con las estrategias y objetivos comerciales establecidos por marca.Consolidar información...
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Analista Control de Calidad
hace 1 semana
La Paz, La Paz, Bolivia Banco Bisa S.A. A tiempo completo Bs200.000 - Bs250.000 al añoTe estamos buscandoANALISTA CONTROL DE CALIDADBase:La Paz¿Te apasiona la calidad, la mejora continua y garantizar que los productos tecnológicos cumplan los más altos estándares antes de llegar a producción? Entonces este desafío es para tiTus principales responsabilidades serán:• Validar e informar el cumplimiento de requisitos de los productos...
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Analista de Servicios a Personas
hace 2 semanas
La Paz, La Paz, Bolivia Inchcape Américas A tiempo completo Bs20.000 - Bs25.000 al añoAnalista de Servicios a PersonasUbicación:La Paz – BoliviaModalidad: Hibrida¿Te gustaría desarrollar habilidades de primer nivel, construir una carrera brillante y prosperar en un equipo que te apoya?Únete a InchcapeBolivia,parte de la compañía global Inchcape.Tendrás un papel clave en el crecimiento de un negocio global que está transformando la...