analista de cumplimiento

hace 1 semana

Totora La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo

Analista de Cumplimiento
Oficina Nacional - Base La Paz
Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.

Responsabilidades

  • Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
  • Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones.

Requisitos

  • Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)

  • Sólidos conocimientos en:

  • Manejo de office avanzado

  • Redacción documental
  • Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).
  • Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
  • Análisis financiero.

  • Inglés (deseable).

  • Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).

  • Se valorará experiencia previa en entidades financieras.

Plazo de postulación:
Lunes 6 de octubre del 2025

Persona de contacto:
Fabricio Guillen )

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN
POSTULARME
DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    La Paz, La Paz, Bolivia Yape A tiempo completo

    Somos más de 20 millones de yaperos en Perú y Bolivia, y más de 3 millones de empresas que utilizan Yape a diario. Estamos disponibles para todos, lo que nos convierte en una plataforma única y clave del ecosistema digital.Nos motiva construir un país conectado sin barreras, que fomente el crecimiento y desarrollo para todos.Para seguir brindando la...

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    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia PagoFacilBolivia A tiempo completo

    Perfil LinkedIn — Analista de Cumplimiento (Sector Innovación Financiera)Título:Analista de Cumplimiento | Gestión Integral de Procesos y Control InternoDescripción del Rol:Buscamos un profesional con mentalidad estructurada, criterio analítico y alta capacidad de administración documental para fortalecer nuestro modelo de control interno. El rol...

  • analista contable

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    Totora, La Paz, Bolivia Droguería INTI S.A. A tiempo completo

    En INTI Estamos Buscando Una Persona Innovadora, Apasionada y Con Ganas De Dar Lo Mejor De Sí Misma Para El Cargo DeANALISTA CONTABLEOFICINA NACIONALFecha limite de Postulación: ¿Cuál es la misión del cargo?Asegurar la transparencia y precisión en la gestión financiera de la organización, mediante la aplicación y seguimiento de anticipos, control de...

  • analista de captaciones 2025

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    Totora, La Paz, Bolivia Banco Nacional de Bolivia S.A. A tiempo completo

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    Totora, La Paz, Bolivia Banco Fortaleza A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o ramas afines.¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?Administrar y monitorear bases de datos de cumplimiento, asegurando la calidad, consistencia y...

  • Analista de Nómina

    hace 1 semana

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia María Fernanda Roca (Coaching & Reclutamiento) A tiempo completo

    Buscamos incorporar a nuestro equipo un/aANALISTA DE NÓMINAenSANTA CRUZObjetivo del Cargo:Asegurar la correcta gestión y procesamiento de sueldos, beneficios y obligaciones laborales, garantizando cumplimiento normativo y confidencialidad de la información.Perfil Requerido:Formación en Administración de Empresas, Contaduría o carreras...

  • analista de contabilidad

    hace 5 días

    Totora, La Paz, Bolivia Banco Fortaleza A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Un profesional licenciado con formación en Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas, Contaduría Pública, o ramas afines.¿Cuáles son las principales responsabilidades del cargo?Registrar y validar la contabilización diaria de transacciones de la sucursal bajo su responsabilidad, asegurando...

  • Analista de Ingeniería y Ciberseguridad

    hace 2 semanas

    La Paz, La Paz, Bolivia Yape A tiempo completo

    Somos más de 20 millones de yaperos en Perú y Bolivia, y más de 3 millones de empresas que utilizan Yape a diario. Estamos disponibles para todos, lo que nos convierte en una plataforma única y clave del ecosistema digital.Nos motiva construir un país conectado sin barreras, que fomente el crecimiento y desarrollo para todos.Para seguir brindando la...

  • analista contable

    hace 5 días

    Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia trabajito A tiempo completo

    ANALISTA CONTABLE(Base: Santa Cruz) Estamos en la búsqueda de un/a Analista Contable dinámico y con visión integral para unirse a nuestro equipo de Contabilidad. Requerimos a un/a profesional con capacidad de análisis, que no solo domine la ejecución técnica, sino que comprenda el impacto de la contabilidad en toda la estructura financiera de una...

  • analista de adquisiciones y contrataciones – infraestructura

    hace 3 días

    La Paz, La Paz, Bolivia Banco Bisa S.A. A tiempo completo

    Súmate a nuestro equipoANALISTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES – INFRAESTRUCTURABase:La Paz¿Te apasiona gestionar proyectos de infraestructura, negociar con proveedores y asegurar que cada adquisición cumpla con altos estándares de calidad? Este cargo es tu oportunidad para aportar valor estratégico a nuestros procesos.Objetivo del cargoLiderar los...